Sunday, August 14
Ελληνικό social bookmarking site
Ωραία είδηση! Χαχαχα! Τέλειο! Κρίμα... Πολύ στεναχωριέμαι :(
GREEK BOOKMARKS

Ελληνικό social bookmarking site

user avatar
sign in sign up
A password will be e-mailed to you.
Lost password Register Login

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικών στοιχείων για είσπραξη επιδοτήσεων

Avatar Greek Bookmarks
23/07/2021
71 views

Κύκλωμα εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για υπόθεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, τα οποία έχουν το λογότυπο γνωστής τράπεζας, αλλά το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα δεν τα αναγνωρίζει!

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, τα οποία κατέσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ!

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις.
Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Η απάτη λειτουργεί ως εξής:

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΜΑ: «Πράσινο φως» για το εμβόλιο της Moderna για παιδιά 12-17 ετών

Επιστήμονες Οξφόρδης: «Όχι» στο lockdown για τους μαθητές – «Ναι» στο καθημερινό self test

«Ράπισμα» της UNESCO κατά Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πηγή

Categories: Ελλάδα
Post reactions
Ωραία είδηση! (0)
Χαχαχα! (0)
Τέλειο! (0)
Κρίμα... (0)
Πολύ στεναχωριέμαι :( (0)
Related Posts

Σταμάτης Γονίδης: Έπεσε ξύλο σε συναυλία του στο Λιανοκλάδι

13/08/2022

Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης

13/08/2022

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ – ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

13/08/2022

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος μαγεύει την υφήλιο -Εκπληκτικές εικόνες από το Σούνιο μέχρι τη Λισαβόνα

12/08/2022

Ξηρασία στη Βρετανία: Νερό με το δελτίο – Πανικός στα σούπερ μάρκετ

12/08/2022

Ανακοινώθηκε το Xiaomi Mix Fold 2 με όμορφο σχεδιασμό και οπτικά Leica (vid)

12/08/2022
Post reactions
Ωραία είδηση! (0)
Χαχαχα! (0)
Τέλειο! (0)
Κρίμα... (0)
Πολύ στεναχωριέμαι :( (0)
Related Posts

Σταμάτης Γονίδης: Έπεσε ξύλο σε συναυλία του στο Λιανοκλάδι

13/08/2022

Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης

13/08/2022

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ – ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

13/08/2022

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος μαγεύει την υφήλιο -Εκπληκτικές εικόνες από το Σούνιο μέχρι τη Λισαβόνα

12/08/2022

Ξηρασία στη Βρετανία: Νερό με το δελτίο – Πανικός στα σούπερ μάρκετ

12/08/2022

Ανακοινώθηκε το Xiaomi Mix Fold 2 με όμορφο σχεδιασμό και οπτικά Leica (vid)

12/08/2022
Recent Posts
  • Σταμάτης Γονίδης: Έπεσε ξύλο σε συναυλία του στο Λιανοκλάδι
  • Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης
  • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ – ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
  • Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος μαγεύει την υφήλιο -Εκπληκτικές εικόνες από το Σούνιο μέχρι τη Λισαβόνα
  • Ξηρασία στη Βρετανία: Νερό με το δελτίο – Πανικός στα σούπερ μάρκετ
Greek Bookmarks | Ελληνικό social bookmarking site